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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2022-082 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 本次股东大会性质为临时股东大会。 公司第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:15； （2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目可 编码 以投票 总议案：除累积投票提案外 的所有提案非累积投票 提案 √ 作为投票对象的 子议案数：（6） √ 作为投票对象 的子议案数：（3） 《选举李瑮蛟先生为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 √ 作为投票对象 的子议案数：（2） 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》 上述议案业经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过， 《第五届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2022-072）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-073）于 2022 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 本次选举董事、监事采用非累积投票表决方式，需要进行逐项表决。本次应选非独立董事为 6 人，独立董事人数为 3 人，股东代表监事为 2 人。 以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。 上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。 上述议案 1、2、3、5、6 将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 三、会议登记办法 （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。 信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）塔牌集团证券部，信函上请注明“股东大会”字样； 邮编：514199； 联系电话：0753-7887036 ； 传真：0753-7887233。 （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。 （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部 联 系 人：宋文花 联系电话：0753-7887036 传 真：0753-7887233 邮 编：514199 电子邮箱：tp@tapai.com 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件 特此公告 广东塔牌集团股份有限公司董事会附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 三、通过互联网投票系统的投票程序份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 广东塔牌集团股份有限公司 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 表决意见 提案 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 回 编码 目可以投票 意 对 权 避 总议案：除累积投票提案外 的所有提案 √ ○ ○ ○ ○非累积投票提案 《选举钟朝晖先生为第六届董事会非独立董 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《选举钟剑威先生为第六届董事会非独立董 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《选举何坤皇先生为第六届董事会非独立董 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《选举赖宏飞先生为第六届董事会非独立董 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《选举徐志锋先生为第六届董事会非独立董 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《选举张宇洵先生为第六届董事会非独立董 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《关于选举第六届董事会独立董事候选人的 议案》 《选举李瑮蛟先生为第六届董事会独立董事 备注 表决意见提案 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 回编码 目可以投票 意 对 权 避 《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事 《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事 《选举李斌先生为第六届监事会股东代表监 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《选举钟媛女士为第六届监事会股东代表监 事的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度〉的议案》 √ ○ ○ ○ ○ 《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉委托人签名： 身份证号码：持股数量和性质： 股 东帐 号：受托人签名： 身份证号码：受 托权 限： 委托日期： （委托期限至本次股东大会结束）附注：地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
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