中牧股份(600195):中牧实业股份有限公司第八届董事会2022年第十九次临时会议决议

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2022-041

中牧实业股份有限公司

(资料图片)

第八届董事会2022年第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会2022年第十九次临时会议通知于2022年12月16日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2022年12月19日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

关于授权经营班子减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司依据实际情况以集中竞价和大宗交易方式减持所持厦门金达威集团股份有限公司的股份，减持比例不超过其总股本的1%（不超过609万股），其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，实施期限为自减持计划披露之日起的6个月内。

授权公司经营班子依据证券市场情况具体实施。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》（临2022-042）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022年12月20日

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